Три кировчанина планировали «отмывать» деньги через свои фирмы

Планы кировчан стали известны представителям УФСБ России по Кировской области. Из своих источников они получили информацию о том, что три жителя города решили оказывать услуги по незаконному обналичиванию денег. Были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники УФСБ установили, что к кировчанам обратились интересанты и предложили им за вознаграждение оказать услуги по незаконной легализации денег через подконтрольные им фирмы.

Правонарушение было пресечено.

- В рамках профилактических мер, УФСБ по Кировской области объявило предостережение гражданам, о том что такие действия создают условия для совершения преступления, что предусмотрено частью 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Напомним, два месяца назад в Кирове был оштрафован директор одной из крупных компаний. В суде установили, что мужчина обналичивал денег за процент. Перечислял средства со счетов коммерческих фирм «клиентов» на счета «фирм-однодневок». Деньги формально перечислялись в счет оплаты товаров и услуг по договору.  Но следователи установили, что никаких услуг не оказывалось. За несколько месяцев директор предприятия «провел»  не менее 150 млн. рублей «заказчиков». В прокуратуре отметили, что сам он получил доход не меньше 2% от суммы. А это почти 3 миллиона рублей.  Суд приговорил кировчанина к выплате штрафа, размер которого составил 200 тысяч рублей. Прокурор города Кирова также потребовал взыскать с осужденного все полученные в ходе преступной деятельности деньги.